数十亿卢比的逃税、洗钱被发现

卡拉奇:

海关后清关审计局(PCA)发现了钢铁进口部门数十亿卢比的逃税和洗钱骗局。

海关清关审计署署长Shiraz Ahmed告诉《论坛快报》，他们收到了有关钢铁进口可能存在欺诈行为的情报。这导致了全面的清关后审计，发现某些进口商滥用生产状态。审计发现，有9家进口商利用这一地位逃避关税和税收，总额达3.15亿卢比。

对联邦税务委员会(FBR)数据库的进一步调查显示，这些公司已经向国外转移了高达97.2亿卢比的资金。此外，对销售税和所得税数据的审查发现，9个进口商中有3个在没有提交纳税申报表的情况下向国外转移了25亿卢比。

设拉子进一步表示，PCA通过审计信使向9家进口商发出了通知。然而，这些通知被退回时标有“不明地址”，这表明所提供的地址是虚构的。这种差异促使PCA团队对地址进行物理验证，结果被证实是错误的。

涉及这些违规行为的9家进口商已被确定为M/s Metal Toss Private Limited、M/s Unity Recycling Industry、M/s The Material House、M/s Fornix Icon、M/s Metropolitan Steel、M/s Hasnain International、M/s Khaleeb Trading、M/s HB & Sons和M/s Al Hadid Steel。

海关后清关审计局(PCA)发现了钢铁进口部门数十亿卢比的逃税和洗钱骗局。

海关清关审计署署长Shiraz Ahmed告诉《论坛快报》，他们收到了有关钢铁进口可能存在欺诈行为的情报。这导致了全面的清关后审计，发现某些进口商滥用生产状态。审计发现，有9家进口商利用这一地位逃避关税和税收，总额达3.15亿卢比。

对联邦税务委员会(FBR)数据库的进一步调查显示，这些公司已经向国外转移了高达97.2亿卢比的资金。此外，对销售税和所得税数据的审查发现，9个进口商中有3个在没有提交纳税申报表的情况下向国外转移了25亿卢比。

设拉子进一步表示，PCA通过审计信使向9家进口商发出了通知。然而，这些通知被退回时标有“不明地址”，这表明所提供的地址是虚构的。这种差异促使PCA团队对地址进行物理验证，结果被证实是错误的。

涉及这些违规行为的9家进口商已被确定为M/s Metal Toss Private Limited、M/s Unity Recycling Industry、M/s The Material House、M/s Fornix Icon、M/s Metropolitan Steel、M/s Hasnain International、M/s Khaleeb Trading、M/s HB & Sons和M/s Al Hadid Steel。